Yeni yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yönetmelik ile suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair mevzuatta yeni değişiklikler yapıldı.

Yapılan bu yeni düzenleme ile kripto varlık sağlayıcıları terörün finansmanın önlenmesi tedbirleri mevzuatına dahil edildi.

Yapılan bu düzenleme ile artık kripto para hizmeti yapan firmalar ve bunların şubeleri, acenteleri, temsilci ve ticari vekiller ve benzer bağlı birimleri kanuna göre yükümlü olarak değerlendirilecekler.

Düzenleme ile yükümlü olarak işlem yapan kripto varlık hizmet sağlayıcıları bundan sonra sürekli iş ilişkisi tesisinde müşterilerinin kimlik tespiti yapacak,
İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapacak,

Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 7bin 500TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapacak,

Kripto para hizmeti veren firmalar şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutarlara bakmaksızın kimlik tespiti yapacak,

Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin kimlik tespiti yapacak,

Bütün kripto hizmet sağlayıcıları kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorunluluğuna tabi oldu.

Yasal düzenleme